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Vergleich zum Vorjahr

Bericht des Aufsichtsrats


Im Berichtsjahr haben wir die Aufgaben, die wir nach Gesetz und Satzung zu erfüllen haben, ordnungsgemäß wahrgenommen und die Geschäftsführung der Gesellschaft laufend überwacht. Außerdem haben wir uns durch zahlreiche schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands und in vielen Einzelgesprächen regelmäßig über die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und über alle wichtigen Angelegenheiten unterrichten lassen. Darüber hinaus wurden Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie grundlegende Fragen der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats in zwei Plenumssitzungen eingehend besprochen. An den Sitzungen haben jeweils fast alle Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.

Schwerpunkte im Plenum waren insbesondere die Überwindung der Arcandor Insolvenz sowie die Umfirmierung der Gesellschaft, die Entwicklung des Neugeschäfts, insbesondere der Zahnzusatzprodukte, die Entwicklung der Eigenmittel der Gesellschaft und die Entwicklung der Kapitalanlagen der Gesellschaft sowie deren Steuerung unter Risikoaspekten.

Prüfungsmaßnahmen gemäß § 111 Abs. 2 AktG waren auch im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erforderlich.

Die KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss einschließlich Lagebericht für das Jahr 2010 geprüft und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehen.

Nach unserer eigenen Überprüfung haben wir diese Unterlagen sowie die Berichte des Abschlussprüfers in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats, an der auch der Abschlussprüfer teilgenommen hat, eingehend erörtert. Wir hatten keine Einwendungen zu erheben. Risiken, denen im Jahresabschluss nicht ausreichend Rechnung getragen worden ist, sind uns nicht bekannt geworden. Wir billigen den Jahresabschluss für das Jahr 2010, der damit festgestellt ist. Mit der vom Vorstand vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns erklären wir uns einverstanden.

Den Bericht des Vorstands über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen haben wir geprüft. Zu Beanstandungen gab es keinen Anlass. Der Abschlussprüfer hat dem Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,

2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Wir schließen uns diesem Urteil an. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen.

Herr Günter Dibbern schied mit Ablauf des 31. Dezember 2010 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus. Wir haben Herrn Dibbern für seine Mitarbeit im Gremium unseren Dank ausgesprochen. Zu seinem Nachfolger hat die außerordentliche Hauptversammlung für die verbleibende Zeit der Amtsperiode Herrn Dr. Clemens Muth ab 1. Januar 2011 in den Aufsichtsrat der ERGO Direkt Krankenversicherung gewählt.

Weiter danken wir dem Vorstand und allen Mitarbeitern für ihre Leistungen, ihren tatkräftigen Einsatz und die im Berichtsjahr erzielten Erfolge.

Fürth, den 25. März 2011

Unterschrift Dr. Daniel von Borries, Vorsitzender des Aufsichtsrats (Handschrift)

Der Aufsichtsrat
Dr. Daniel von Borries, Vorsitzender

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